كيف يتم استخدام NFTs في تجارة الغسيل وغسل الأموال؟

الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) هي عنصر أساسي متكرر في العناوين الرئيسية. في يوم من الأيام ، يقوم شخص ما بجني الملايين من بيع "الفن الرقمي" باعتباره NFT. في المرة التالية ، قامت شركة ناشئة محتمَلة بـ NFT بسحب مستثمريها ، وسرقة كل أموالهم.

هناك القليل من الشك حول هذا الموضوع: إن NFTs مثيرة للجدل.

الشيء الوحيد الذي يتم فرضه في NFTs هو دورها في غسيل الأموال. تعمل NFTs على تسهيل غسل الأموال من مؤسسة إجرامية أكثر من أي وقت مضى ، مما يساعد المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء العالم على تنظيف مكاسبها غير المشروعة.

إذن ، كيف يتم استخدام NFTs في غسيل الأموال؟

ما هو NFT؟

حسب منطقتنا شارح على NFTs، NFT هو "أصل رقمي فريد لا يمكنك تقسيمه إلى أجزاء أصغر (على عكس العملة الرقمية أو العملات المشفرة) ، ولكن له تاريخ غير قابل للتغيير والتتبع (مثل معظم العملات الرقمية أو العملات المشفرة). "يمكنك استخدام NFT لتمثيل جميع أنواع الكائنات الرقمية المختلفة ، ولكنها عادةً ما تكون مرتبطة بالرقمية اعمال فنية.

بمجرد الإنشاء ، يمكن لمالك NFT بيع رمزه الفريد من خلال ملف سوق NFT، تحديد السعر الذي يرغبون فيه على أمل أن يشتري شخص ما رمزه المميز. عادةً ما يتم إكمال المعاملات بالعملة المشفرة ، على الرغم من وجود مبيعات عرضية بالعملة الورقية ، مثل عملة Beeple كل يوم: أول 5000 يوم NFT ، والتي بيعت مقابل 69.3 مليون دولار في أول فن رقمي من كريستي على الإطلاق. مزاد علني.

متعلق ب: أغلى NFTs⁠ - ولماذا تكلف الكثير

هل تستخدم NFTs في غسيل الأموال؟

من الصعب أن نرى كيف أن NFTs غير صحيح تستخدم في غسيل الأموال. جميع الأجزاء المتحركة موجودة لجعل معالجة وغسل الأموال أسهل ما يمكن. تضيف NFTs وتداول العملات المشفرة طبقة عملية من التجريد للمجرمين ، سهلة الاستخدام بشكل لا يصدق ، ومجانية بشكل فعال في نقطة الخدمة ، والعديد من ميزات الخصوصية للتمهيد.

إذن ، كيف يتم استخدام NFTs في غسيل الأموال؟

1. تقوم المنظمة الإجرامية بإنشاء NFT فريدة من نوعها وتعلن عنها في سوق NFT.
2. تشتري المنظمة الإجرامية NFT الخاصة بها من سوق NFT ، باستخدام هوية تحجب ارتباطها بنفسها.
3. يكرر.

هناك عدد قليل من الأجزاء المتحركة لهذه العملية ، ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير ، وهذا هو المخطط التقريبي لكيفية عمل غسيل الأموال باستخدام NFT. من المحتمل أن تستخدم المنظمة التي تستخدم NFTs لتنظيف الأموال شبكة كبيرة من محافظ العملات المشفرة وقد تحاول حتى تحريك العائدات من خلال تبادل العملات المشفرة لإضافة المزيد من الخطوات بينهم وبين المحفظة النهائية (حيث سيتم استبدال العملة المشفرة مقابل العملات المشفرة عملة).

بمجرد أن يتم "تداول" NFT عدة مرات ، تصبح العملة المشفرة المرتبطة بها "نظيفة". علاوة على ذلك ، على الرغم من blockchain تعني التكنولوجيا أن تتبع محفظة البيع الأصلية يعد أمرًا خادعًا ، ومعرفة من يملك المحفظة بالفعل هو أمر خاطئ تمامًا مختلف. لا تتوفر لوائح اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) في جميع أسواق NFT وعلى هذا النحو ، يمكن لأي شخص فتح حساب وإجراء عملية بيع وإخفاء هويته.

في أوقات أخرى ، قد يستخدم المجرمون الحسابات المسروقة لأسواق NFT الشهيرة لإضفاء مزيد من الشرعية على التجارة ، واختراق الحساب ، وإجراء عملية البيع ، ثم الاختفاء.

يستخدم البعض نفس العملية لتضخيم أسعار NFT بشكل مصطنع. توفر كل عملية بيع بين الحسابات المرتبطة فرصة لزيادة قيمة البيع ، مما يدفع الأسعار إلى أعلى مما يمكن أن تكون عليه بشكل معقول. تداول الغسل ، كما تُعرف هذه العملية ، هو شكل آخر من أشكال التلاعب بـ NFT وهو شكل يرتبط مرة أخرى بغسل الأموال وأشكال أخرى من احتيال NFT.

هل غسل الأموال أو تجارة الغسل NFT غير قانوني؟

قطعا. فقط لأننا نتحدث عن أصول العملة المشفرة لا يعني أن القوانين المالية العادية لا تنطبق. إن غسل عائدات الجريمة بأي طريقة أمر غير قانوني ، كما هو الحال مع تجارة الغسل لتضخيم سعر المنتج بشكل مصطنع. تكمن الصعوبة في أنه مع العملات المشفرة و NFT ، يسهل إخفاء المسار الورقي.

متعلق ب: أكبر عمليات الاحتيال NFT وكيفية تجنبها

غسيل الأموال ليس مجرد شيء NFT

من المهم ملاحظة أن غسيل الأموال NFT ليس مجرد مشكلة عملة مشفرة. جعلت NFTs عملية غسيل الأموال أسهل ، لكن المجرمين استخدموا منذ فترة طويلة الأعمال الفنية النادرة أو عالية القيمة (وغيرها من الآثار النادرة) لغسل الأموال وإجراء المعاملات غير القانونية. تعد مقايضة العناصر عالية القيمة طريقة بسيطة نسبيًا لنقل الأموال بين الكيانات ، والأفضل حتى إذا كان بإمكانك ضبط قيمة الكائن حسب رغبتك (كما هو الحال مع NFTs).

علاوة على ذلك ، نظرًا للعدد الهائل من معاملات NFT التي تحدث كل يوم ، فإن الفكرة القائلة بأن معظم تداول NFT يتيح شكلاً من أشكال الأعمال الإجرامية هي أيضًا فكرة واسعة النطاق. يضم سوق OpenSea الرائد في NFT الآن أكثر من مليون مستخدم مسجل. من الصعب تحديد الاقتراحات بأن معظم هؤلاء المستخدمين مسجلين للمساعدة في غسيل الأموال أو عمليات الاحتيال الأخرى المرتبطة بـ NFT.

أو خذ فن التزوير. مثلما يحدث التزوير في عالم الفن ، يحدث الشيء نفسه في عالم الفن NFT. في الواقع ، فإن عملية "تشكيل" فن NFT تتجاوز البساطة ، حيث يمكن سرقة معظم الفن الرقمي ببضع نقرات. بمجرد حفظها على جهاز كمبيوتر ، يتم تحميل العمل الفني الرقمي المسروق إلى أحد أسواق NFT وبيعه على أنه نسخة أصلية. لسوء الحظ ، هناك القليل من الملاذ لأولئك الذين يجدون أعمالهم الفنية الرقمية مسروقة وبيعها على أنها NFT. على الرغم من أن مواقع الوسائط الاجتماعية القائمة على الفن الرقمي مثل DeviantArt تعمل جاهدة لتتبع الصور التي تم تحميلها من قبل مستخدميها ، إلا أنها مهمة تستغرق وقتًا طويلاً.

في هذا الصدد ، تقوم DeviantArt Protect بمسح ملايين صور NFT الجديدة كل أسبوع عبر العديد من أسواق NFT وأرسلت أكثر من 80000 تنبيه إلى مستخدميها بخصوص الأعمال الفنية المسروقة. ومع ذلك ، استمرت المشكلة ، و DeviantArt هو نقطة في محيط من الفن الرقمي المتاح مجانًا.

يسير غسيل الأموال و NFTs جنبًا إلى جنب - لكن هل يمكننا إيقافه؟

إذا كان غسيل الأموال باستخدام NFTs عملية بسيطة ، فكيف يمكن إيقافها؟

لا توجد إجابة بسيطة ، حقًا. في "العالم الحقيقي" ، يبذل الفنانون والسلطات جهودًا كبيرة لتتبع الأعمال الفنية وتأمينها. يتتبع Art Loss Register الفن المفقود والمسروق في جميع أنحاء العالم ويمنع بيعه في دور المزادات الشرعية. كان هناك بعض النجاح في تحديد محافظ العملات المشفرة المستخدمة في عمليات السطو السابقة القائمة على التشفير ، مما جعل المحفظة التي تحتفظ بالعملة المشفرة بدرجة حرارة لا يمكن معها نقل أي عملة منها ، على الأقل إبطال المكاسب التي تحققت من السرقة.

تمارس بعض أسواق NFT KYC / AML ، بينما تمارس أسواق أخرى طولًا إضافيًا وتضمن التحقق من صحة كل منشئ المحتوى بشكل صحيح. ولكن بالنسبة لكل سوق NFT يتخذ مثل هذه الخطوات ، فإن حفنة أخرى لن تسمح لأي شخص بإنشاء حساب وبيع ما يريد ، وبالقدر الذي يريده.

ليس هناك شك في أن NFTs موجودة لتبقى. لكن من المحتمل أن يشهدوا زيادة التنظيم حيث تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم معالجة استخدامها في غسل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال عبر الإنترنت والأنشطة الإجرامية الأخرى.

لن تسرق ملف JPEG: ماذا تعني سرقة النقر بزر الماوس الأيمن الضخمة لـ NFTs؟

رجل واحد ، فأر واحد ، كل NFTs. كيف قام رجل واحد بتنزيل كل NFT ، وماذا يعني ذلك بالنسبة لهذه الرموز المميزة المثيرة للجدل؟

اقرأ التالي

عن المؤلف