QuadrigaCX: كيف سرق رجل واحد أكثر من 200 مليون دولار في التشفير

تعد التبادلات اللامركزية أمرًا ضروريًا لصناعة العملات المشفرة ، مما يسمح بشراء الرموز والعملات المعدنية وبيعها وتخزينها وتخزينها. في حين أن معظم عمليات التبادل والعملات المشفرة شرعية ، وتركز على الأمان والخصوصية ، لم يكن هذا هو الحال دائمًا في الماضي.

في الواقع ، تم استخدام تبادل واحد ، على وجه الخصوص ، لخداع المستخدمين من أصل 200 مليون دولار من العملات المشفرة. هذه هي قصة QuadrigaCX ، مالكها الإجرامي ، والمخاطر الهائلة المرتبطة بصناعة العملات المشفرة.

ماذا كان QuadrigaCX؟

QuadrigaCX هي بورصة كندية للعملات المشفرة أسسها جيرالد "جيري" كوتين ومايكل باترين في عام 2013. نظرًا لأن صناعة العملات المشفرة كانت أقل تنوعًا في ذلك الوقت ، فقد تعاملت QuadrigaCX فقط في تجارة Bitcoin (على الرغم من أنها سرعان ما تطورت لتتولى أمثال Ethereum و Litecoin). نمت الشركة تدريجيًا على مر السنين لتجمع أكثر من 350 ألف عميل بحلول عام 2017 (على الرغم من ذلك ، بحلول هذه المرحلة ، لم يعد باترين مشاركًا في المشروع).

يمكن أن يُعزى جزء كبير من قاعدة العملاء المتنامية هذه إلى ازدهار عملات البيتكوين في عام 2017. خلال ذلك العام ، ارتفعت قيمة Bitcoin من 998 دولارًا فقط إلى ما يقرب من 20000 دولار ، مما أدى إلى موجة من الاستثمارات الجديدة في السوق وبعض النمو الصحي لمجموعة واسعة من اللامركزية التبادلات.

لكن هذا النجاح لم يدوم. كما نعلم جميعًا الآن ، لا يمكن التنبؤ بسوق العملات المشفرة. لقد رأينا مدى تقلبها في بداية عام 2018 عندما كان سعر البيتكوين وغيرها بدأت العملات المشفرة في الانهيار وتحطمت في النهاية. أدى ذلك إلى إحداث موجات من الصدمة عبر الصناعة ، وبدأ أولئك الذين وضعوا الأموال في العملات المشفرة في سحب استثماراتهم ، خوفًا من أن Bitcoin لن تتعافى أبدًا.

كان لهذا تأثير كبير على QuadrigaCX ومعظم البورصات الأخرى العاملة في ذلك الوقت. ولكن ، على عكس الأغلبية ، كان QuadrigaCX يواجه مشكلة جديدة تمامًا في أعقاب انهيار Bitcoin ، وذلك لأن مؤسسها ، Gerald Cotten ، بنى البورصة بالكامل على كذبة.

من كان جيرالد كوتين؟

إذا أخذت جيرالد كوتين في ظاهره ، فمن المحتمل أن تقول إنه رجل لطيف للغاية. بدا كوتين دائمًا خجولًا وودودًا في المقابلات ، ولكنه شغوف بالعملات المشفرة. لقد كان مؤيدًا كبيرًا للعملات المشفرة وكان عضوًا في Bitcoin Co-op جنبًا إلى جنب مع المتحمسين الآخرين. كما ركز على تثقيف الجماهير حول العملات المشفرة ، وهو الأمر الذي أوضحه منذ البداية. ظاهريًا ، لا يبدو أن هناك أي شيء مقلق بشأنه على الإطلاق.

أظهر Cotten اهتمامًا بالتكنولوجيا منذ سن مبكرة ، لكن هذا الاهتمام دفعه إلى الجريمة في سن 14 فقط. تم العثور عليه مؤخرًا من قبل مخبر مجهول يعرف باسم QCXINT أن شركة Cotten كانت تعمل الحيل عبر الإنترنت، يخدع الناس من أموالهم قبل أن يبلغ سن الرشد. لكن لم يكن أحد على علم بمعاملات جيري غير المشروعة مع المراهقين إلا بعد أحداث 2018 و 2019.

في ديسمبر 2018 ، خلال شهر العسل في الهند ، توفي كوتين فجأة بعد مرضه ، بسبب معركته مع مرض كرون. صُدم فريق QuadriagaCX وعشاق التشفير من هذا الكشف ، ولكن كان هناك المزيد من الاكتشافات الصادمة في المستقبل.

بعد وقت قصير من وفاة Cotten في عام 2019 ، تم إغلاق QuadrigaCX مؤقتًا للصيانة. لكن البورصة لم تُفتح من جديد ، وبقي أكثر من مائة ألف عميل بدون وسيلة لسحب أموالهم.

خسر عميل معين يُدعى Tong Zou 500000 دولار كندي (أو أقل بقليل من 400000 دولار) ، والتي تضمنت مدخراته في الحياة وجزءًا كبيرًا من النقود التي وهبها له والديه. انقلبت حياة Zou رأسًا على عقب بسبب هذه الخسارة التي لا يزال يتعافى منها حتى يومنا هذا.

إذن ، لماذا لا يستطيع عملاء QuadrigaCX سحب أموالهم؟ حسنًا ، هذا هو المكان الذي تظهر فيه نوايا جيرالد كوتين الحقيقية.

احتيال QuadrigaCX

باختصار ، السبب في عدم تمكن العملاء من الحصول على أموالهم هو أن جيرالد كوتين قد أخذها لنفسه. لم يتم تطوير QuadrigaCX أبدًا لتصبح تبادلًا شرعيًا. بدلاً من ذلك ، كان مخطط Ponzi ضخمًا ، حيث سيأخذ Cotten أموال مستخدم ويعطيها لآخر عندما يريد سحب الأموال.

لهذا السبب ، عندما بدأ العديد من العملاء في سحب أموالهم بعد انهيار Bitcoin ، لم يعد بإمكان Cotten تلبية هجمة الطلبات. قد ينتهي الأمر بالعملاء إما بالانتظار لأسابيع أو شهور لتلقي أموالهم أو عدم استلامها أبدًا.

ولكن إذا كان التشفير هو مخزنة في محفظتهم، إنها آمنة ، أليس كذلك؟ للأسف لا. اتضح أن Cotten سخرت جميع المفاتيح الخاصة لمحافظ المستخدمين. المفتاح الخاص هو نوع من عبارة المرور المستخدمة لترخيص المعاملات. لذلك ، مع وجود عشرات الآلاف من المفاتيح الخاصة تحت تصرفه ، يمكن لـ Cotten وضع يديه على أموال المستخدمين متى شاء.

تمكن كوتين من تحويل ما يقرب من 200 مليون دولار إلى بورصات أخرى باستخدام سلطته. لقد استخدم بعضًا من هذا لدعم أسلوب حياته الراقي ، لكن الغالبية لا تزال مطلقة السراح ، ولا يبدو أن أحدًا يعرف مكانه.

جميع محافظ Cotten المستخدمة فارغة ، ولا توجد أدلة تؤدي إلى المكان الذي ربما انتهى به الأمر. علاوة على ذلك ، لم يشارك Cotten المفاتيح الخاصة للمحافظ مع أي شخص آخر ، لذلك لا يمكن الوصول إلى الأموال حتى لو كان شخص ما يعرف مكان وجودهم.

هناك أيضًا الكثير من الشكوك المحيطة بوفاة كوتين. على الرغم من أن طبيبه في نهاية العمر قد أكد الادعاء بأنه وافته المنية ، وهناك حالة وفاة رسمية شهادة ، يعتقد الكثيرون أن كوتين زيف وفاته لتجنب الملاحقة القانونية والاستمرار في التمتع برفاهيته أسلوب الحياة في سلام. تم التحقيق مع خطيبته ، لكنها لا تعرف الكثير أيضًا (على الرغم من استمرار الكثيرين في الاعتقاد بأنها تخفي شيئًا ما).

على الرغم من أنه يُزعم أن Cotten لم يعد معنا ، إلا أنه يبدو أنه نجح بالتأكيد في عملية الاحتيال هذه وتمكن من خداع أكثر من مائة ألف مستخدم للتبرع بأموالهم دون علمهم.

لكن هذا ليس المكان الذي ينتهي فيه التاريخ الجنائي لصناعة التشفير. يتم خداع الأشخاص من عملاتهم المشفرة يوميًا ، مع عدم وعي العديد من الضحايا بعلامات التحذير التي يجب البحث عنها. إذن ، ما الذي يمكنك فعله للحفاظ على تشفيرك آمنًا في البورصة؟

كيف تحافظ على أمان تشفيرك

عندما يتعلق الأمر بتخزين التشفير الخاص بك ، فإننا نوصي بشدة أن تستخدم فقط مزودي خدمات موثوقين ومعترف بهم. قد تبدو المنصات الجديدة مثيرة ولكنها غالبًا ما تكون أساس عملية احتيال معقدة. لدينا قطعة على أفضل وأكثر بورصات العملات المشفرة بأسعار معقولة هناك الآن ، والتي يمكنك التحقق منها إذا كنت لا تزال تقرر الاختيار.

علاوة على ذلك ، يجب عليك دائمًا اختيار التبادل مع العديد من ميزات الأمان المفيدة. لسوء الحظ ، لا تؤدي كلمة المرور إلى قطعها عندما يتعلق الأمر بأموالك الثمينة ، لذلك عليك التأكد من أن لديك طبقات إضافية من الأمان للحفاظ عليها آمنة.

التحقق من خطوتين ، التخزين البارد ، تأمين الأموال ، إضافة العناوين إلى القائمة البيضاء ، و محافظ غير احتجازية يمكن أن تساعد جميعها في الحفاظ على تشفيرك محميًا ، لذا تحقق من ميزات الأمان المتاحة في البورصة التي اخترتها قبل إجراء أي إيداعات.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا تعطي مفتاحك الخاص لأي شخص. قد يبدو هذا واضحًا ، ولكن إعطاء مفتاحك لشخص موثوق به قد يكون منطقيًا إذا كنت تريد نسخة احتياطية. لكن هذا الشخص الموثوق به قد يفقد مفتاحك الخاص أو يخزنه بشكل غير آمن ، مما يسهل على الأطراف الخبيثة الحصول عليه والوصول إلى أموالك.

وفيما يتعلق بموضوع المفاتيح الخاصة ، نقترح ألا تقوم بتخزينها على الإنترنت. هذا ينطبق أيضا على عبارات البذور. بدون اتصال عبر الإنترنت ، سيواجه المجرم صعوبة أكبر في الوصول إلى عبارات المرور المهمة هذه ، وهناك طرق متعددة لتخزينها في وضع عدم الاتصال. سيضمن ذلك أن تظل أموالك آمنة وتحت سيطرتك.

يمكن أن تكون صناعة التشفير خطرة

نظرًا لأن العملة المشفرة رقمية بالكامل ، فإن مجرمي الإنترنت يرونها الآن هدفًا رئيسيًا للسرقة ، وحتى النظام الأساسي الذي تعتقد أنه يمكنك الوثوق به قد ينتهي به الأمر إلى وجود أسس ضارة.

وبالتالي ، من الضروري حماية تشفيرك بأي طريقة ممكنة. لذا ، تحقق من النصائح أعلاه وانظر إلى التبادل الحالي للتأكد من أنك تستخدم جميع ميزات الأمان المعروضة.

6 عمليات احتيال تشفير تحتاج إلى معرفتها قبل شراء Bitcoin

اقرأ التالي

نبذة عن الكاتب