لقد أفسح النمو الهائل لصناعة العملة المشفرة المجال أمام كنز من أصحاب الملايين الجدد وقصص النجاح ، لكن الأمور ليست كلها رائعة في هذا السوق. لاحظ مجرمو الإنترنت اتجاه "الثراء السريع" حول العملات المشفرة ، واستفادوا من هذه الرغبة. لقد أفسح هذا المجال لكثير من الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتشفير ، بما في ذلك الرموز المميزة للاحتيال.
إذن ما هو رمز الخداع وكيف يمكنك اكتشافه؟
ما هو رمز الاحتيال؟
رمز الاحتيال هو عملة مشفرة يتم إطلاقها لغرض صريح هو سرقة أموال المستثمرين. غالبًا ما يتم تطويرها على blockchain موجود مسبقًا ، مثل Ethereum ، حيث يسهل على مجرمي الإنترنت القيام بذلك بدلاً من تطوير blockchain بالكامل.
عادة ما يتم إنشاء الرموز المميزة للاحتيال كوسيلة يمكن من خلالها سحب البساط. تتضمن عملية الاحتيال هذه عمومًا المطورين الذين يسحبون القابس في مشروع ويضربون الطريق بالمال الذي وضعه المستثمرون في رمز مميز افترضوا أنه وعد به.
نظرًا لأن العملة المشفرة غير منظمة إلى حد كبير ، فمن السهل على المحتالين إنشاء رمز مميز والترويج له دون أي نوع من الترخيص أو بيانات الاعتماد. في عالم التشفير ، يمكن أن يصبح الرمز المميز ناجحًا بشكل كبير في غضون أيام ويظل مربحًا للغاية على المدى الطويل ، لذلك غالبًا ما يبحث المستثمرون عن الأصول التي من المحتمل أن تنفجر.
لنفترض أن العملة المشفرة كانت تساوي دولارًا واحدًا ، ولكن يُشتبه في أن هذا السعر سينمو بشكل كبير في المستقبل القريب. سيشتري المستثمر مبلغًا صغيرًا أو كبيرًا من هذه الرموز ، ويمكنه بعد ذلك تحقيق ربح ضخم عن طريق بيع الرمز المميز مرة أخرى إلى البورصة إذا زادت قيمته بالفعل. يبحث بعض المستثمرين أيضًا عن استثمارات طويلة الأجل ، ويثقون في أن العملة المشفرة ستتراكم قيمتها بمرور الوقت.
إنه هذا الأمل الذي يفترس فيه مجرمو الإنترنت من خلال رموز الاحتيال. كان هناك عدد من رموز الاحتيال التي تم إطلاقها في الماضي والتي تمكنت من خداع المستثمرين على حد سواء غير رسمي ومهني ، للتبرع بمبالغ كبيرة من النقود دون إدراك أنهم لن يروها أبدًا تكرارا.
خذ OneCoin ، على سبيل المثال. كان هذا مخطط بونزي ضخمًا متنكرًا في صورة استثمار مشفر واعد. ادعى مؤسس المشروع ، Ruja Ignatova ، أنه يمكن تعدين OneCoin أو بيعه أو مبادلته أو تخزينه مثل العملات المشفرة العادية ، ولكن كان هناك فرق رئيسي هنا كان يجب أن يكون بمثابة علامة حمراء لـ المستثمرين. عرض OneCoin مكافآت للمستثمرين الذين قدموا مستثمرين إضافيين إلى المشروع. هذا هو بالضبط كيف أ مخطط التسويق متعدد المستويات (الامتيازات والرهون البحرية) يعمل.
في النهاية ، تمت سرقة أكثر من 4 مليارات دولار من المستثمرين ، بعد أن استحوذت Ignatova على كل رأس المال الذي تم جمعه واختفت تمامًا. لكن شقيقها وشريكها في تأسيسها تم اتهامهما وإدانتهما في عام 2019 ، لذلك كان هناك بعض عناصر العدالة في نهاية هذه المحنة.
كيفية اكتشاف رمز احتيال
لذا ، إذا كانت الرموز المميزة للاحتيال يمكن أن تخدع آلاف المستثمرين وتسرق ملايين أو مليارات الدولارات ، فهل هناك أي طريقة للتعرف عليها؟ لحسن الحظ ، هناك أشياء يمكنك القيام بها لتجنب استثمار أموالك في رمز احتيالي.
1. ابحث عن المطورين
يظل الكثير من مطوري الرموز المخادعة مجهولين لأنهم يعلمون أنهم سيرتكبون جريمة خطيرة في المستقبل القريب. بالطبع ، لن يعترف مجرم الإنترنت علنًا بهويتهم قبل خداع الأشخاص من أجل الحصول على أموال ، لأن هذا يسهل على السلطات القبض عليهم. في حين أن بعض عمليات الاحتيال في التشفير كان لها مؤسسون مجهولون ، مثل Ruja Ignatova التي ناقشناها سابقًا ، فمن الشائع أن يختبئ هؤلاء الأفراد خلف هوية عبر الإنترنت. حتى مطورو التشفير الشرعيون يفعلون ذلك ، مثل Ryoshi من Shiba Inu.
لذا ، إذا رأيت مشروعًا جديدًا يطرح في السوق ، لكن المطور أو مجموعة المطورين جميعهم مجهولون على وسائل التواصل الاجتماعي والأنظمة الأساسية الأخرى ، فكن حذرًا. في حين أن هذا العامل وحده لا يمكن أن يؤكد مكان عمل التشفير غير المشروع ، فمن المؤكد أنه شيء يجب ملاحظته.
2. تحقق من تاريخ أسعار العملات المشفرة
عند إجراء عملية احتيال متعلقة بالعملات المشفرة ، لا يرغب مجرمو الإنترنت في الانتظار لفترة أطول مما يتعين عليهم ذلك. هذا هو السبب في أن الكثير من رموز الاحتيال تشهد ارتفاعات هائلة في القيمة ، قبل أن تنخفض بعد ذلك مباشرة ، عندما يبيع المؤسسون الجزء الضخم من المقتنيات في البورصة.
يجب أن تعتبرها علامة حمراء محتملة عندما يكون التشفير جديدًا وشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار في غضون ساعات أو أيام. هذا لا يعني أن العملة المشفرة لديها أي نوع من الوعود طويلة المدى ، ويمكن أن تشير إلى أن هذا ليس أكثر من عملية احتيال لسحب البساط والضخ ، حيث السعر سينخفض قريبا.
3. ضع في اعتبارك توزيع الرمز المميز
عندما يطور مجرم الإنترنت رمزًا احتياليًا ، فغالبًا ما يحتفظ بجزء كبير من هذه الرموز لأنفسهم حتى يتمكنوا من إعادة بيع جزء هائل من إجمالي العرض وتحقيق ربح كبير. بينما يحتفظ مطورو التشفير الشرعيون في كثير من الأحيان ببعض الرموز أو العملات لأنفسهم ، إلا أنها لا تصل عادةً إلى نصف العرض المتداول أو أكثر.
سيفقد العديد من الأفراد هذا التحذير ، حيث يتعين عليك بذل جهدك للتحقق من توزيع التوريد. ولكن يمكن القيام بذلك من خلال إلقاء نظرة على دفتر الأستاذ الموزع أو سجل المعاملات للرمز المميز المعني. إذا تعرفت على أي حيتان (أو حاملي العملات المشفرة الضخمة) ، والرمز المميز جديد نسبيًا ، وقد يشير هذا إلى أن الرمز المميز له أسس إجرامية.
4. تحقق من الورقة البيضاء
تحتوي المستندات الورقية على خطوات التطوير والأهداف والتوقعات المستقبلية للعملة المشفرة. بعض الأوراق البيضاء متعمقة ومفصلة بشكل لا يصدق ، مما يمنح المستثمرين المحتملين فكرة شاملة عن النوايا الكامنة وراء أحد الأصول. ومع ذلك ، يمكن لمجرمي الإنترنت أن يتجنبوا أساسًا عنصر الورقة البيضاء في الرمز المميز الخادع ، لأنهم إما لا يعتبرونه مهمًا أو لا يريدون إضاعة الوقت فيه.
يمكن أن يؤدي هذا التحذير إلى كشف رمز احتيالي بوضوح شديد. إذا قمت بفحص المستند التقني ، وكان قصيرًا أو غامضًا بشكل لا يصدق ، أو كان نسخة صارخة من أي ورقة عمل أخرى مشفرة ، فقد تكون تبحث عن مشروع غير مشروع. سيبذل مطورو التشفير الشرعيون جهدًا في أوراقهم البيضاء ، حيث يمكن أن يقنع الناس بالاستثمار. ولكن يمكن أيضًا استخدام هذا لمصلحة مجرمي الإنترنت. لذلك ، إذا كانت الورقة البيضاء تحتوي على وعود عالية جدًا بالعائد أو تنبؤات نمو غير واقعية ، فهذه أيضًا علامة حمراء.
5. التسويق المتطرف
من أجل زيادة رأس المال لرمز احتيالي ، يقوم مجرمو الإنترنت في كثير من الأحيان بتسويق مشروعهم بكثافة لإحداث ضجة في أسرع وقت ممكن. يتم ذلك بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي ، وخاصة Twitter. قبل الاستثمار في رمز مميز ، تحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمطوريها لمعرفة ما إذا كانت أساليبهم التسويقية تتضمن وعودًا غير واقعية أو ادعاءات خيالية أو إحصاءات مشبوهة. يمكن أن تكون كل هذه علامات على عملية احتيال.
رموز الاحتيال منتشرة ولكن يمكن رصدها
الآن بعد أن أصبح التشفير قطاعًا نموًا كبيرًا ، يحاول مجرمو الإنترنت باستمرار خداع المستثمرين غير المعروفين للتخلي عن أموالهم. هذا هو السبب في أنه من المهم جدًا إجراء البحث الخاص بك حول أي رمز معين ، والبقاء على اطلاع بالعلامات المشبوهة التي قد تشير إلى حدوث عملية احتيال.
