على الرغم من الطبيعة العامة لـ Bitcoin ، فقد تم تقديمها دائمًا كطريقة خاصة لإجراء المعاملات المالية دون تدخل طرف ثالث. ومع ذلك ، مع تزايد تطور السلطات في التقنيات والأدوات لتتبع مدفوعات العملة المشفرة ، أصبح الأمر واضحًا أنه على الرغم من أن المعاملات على blockchain مرتبطة فقط بعناوين المحفظة ، إلا أنه يمكن إرجاعها إلى المؤسسات أو فرادى.
وقد أدى ذلك إلى طرق جديدة لإخفاء معاملات البيتكوين الخاصة بك ، وهي خلط معاملات البيتكوين. ولكن ما هو خلط معاملات البيتكوين؟ كيف يعمل؟ وهل هو قانوني؟
ما هو خلط معاملات البيتكوين؟
يتكون خلط معاملات Bitcoin بشكل أساسي من خلط مبلغ من العملات المشفرة ، والتي تحاول إخفاء أسبقيتها ومسارها ، مع مبلغ كبير من الأموال الأخرى. يقوم الناس بذلك من خلال خلاط البيتكوين ، والمعروف باسم بهلوان البيتكوين.
المركزية مقابل. الخلاطات اللامركزية
هناك طريقتان رئيسيتان لخلط البيتكوين الخاص بك: خلاط البيتكوين المركزي أو خلاط البيتكوين اللامركزي.
خلاطات البيتكوين المركزية هي في الواقع شركات على استعداد لأخذ عملة البيتكوين الخاصة بك واستبدالها بعملة البيتكوين الأخرى مقابل رسوم خدمة. تقدم هذه الشركات حلاً بسيطًا لخلط عملات البيتكوين الخاصة بك.
هذه ، ومع ذلك ، لا تزال تمثل تحديا للخصوصية. ستظل الشركة تدير سجلًا لمن حصل على عملة البيتكوين ومن أين أتت. المشكلة هي أن الشركة قد تضطر إلى نشر مثل هذه السجلات أو تسليمها إلى طرف ثالث.
من ناحية أخرى ، تستفيد خلاطات البيتكوين اللامركزية من بروتوكولات blockchain مثل CoinJoin لإخفاء مصدر الأموال. CoinJoin هي في الأساس استراتيجية إخفاء الهوية تستخدم لإضافة طبقة من الخصوصية إلى blockchain العامة.
يسمح بروتوكول CoinJoin لمجموعة من المستخدمين بتجميع كمية من البيتكوين معًا ثم إعادة توزيعها بحيث يحصل الجميع على نفس الكمية من البيتكوين. بعد هذه العملية ، لا أحد يستطيع معرفة من حصل على ماذا أو من أين أتى.
هل خلط معاملات البيتكوين أمر قانوني؟
لقد أدت القدرة على إخفاء مصدر الأموال إلى تحويل خلاطات البيتكوين إلى بؤرة لأنشطة غسيل الأموال. الآن ، ما إذا كانت خلاطات البيتكوين قانونية أم لا تعتمد على القوانين التي تحكم المكان الذي تعيش فيه. في فبراير 2021 ، في أعقاب اعتقال رومان ستيرلوف ، منشئ Bitcoin Fog المزعوم ، الولايات المتحدة آنذاك قال نائب مساعد المدعي العام بريان Benczkowski أن "السعي لإخفاء معاملات العملة الافتراضية [من خلال خلاط] يعد جريمة."
"قاعدة السفر" لفريق العمل المالي في الولايات المتحدة ، والتوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي ، الآن تتطلب أن تقوم بورصات التشفير بتخزين معلومات المنشئ والمستفيد ومشاركتها جنبًا إلى جنب مع معاملات التشفير ، تقريبًا قهري عمليات تبادل العملات المشفرة الشائعة لحظر العملات المعدنية أو العملات المعدنية "الملوثة" التي تم خلطها.
قضية تورنادو كاش
في 8 أغسطس 2022 ، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) تورنادو كاش ، أحد أكبر خلاطات العملات المشفرة ، إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN) ، باستخدام بروتوكول مفتوح المصدر غير شرعي. هزت الأخبار عالم التشفير حيث تحركت العديد من أسواق وخدمات التشفير الرئيسية لفرض القواعد الجديدة.
على الرغم من أن هذا لم يكن أول خلاط تشفير يتم استهدافه من قبل حكومة الولايات المتحدة ، إلا أن الاختلاف يكمن في أنه ، على عكس حالة Bitcoin Fog ، لا يتم تشغيل Tornado Cash مركزيًا. إنه بروتوكول لا مركزي. برمجيات مفتوحة المصدر. ال بيان صحفي لوزارة الخزانة الأمريكية واضح تمامًا في صياغته:
تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية [...] من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص الممنوحين جنسيًا
تظهر المشكلة عندما تفكر في حقيقة أن البرنامج ليس كيانًا أو شخصًا ولكنه رمز ، كما أشار العديد من المطورين. ولكن ، لماذا حقيقة أن البرمجيات هي رمز مشكلة؟ حسنًا ، وفقًا لكل من علوم الكمبيوتر واللغويات ، فإن البيانات هي لغة. وكما يسارع البعض في الإشارة ، وصف هذه الخطوة بأنها غير دستورية ، فاللغة هي أداة نستخدمها للتحدث ، بحجة أنه نتيجة لذلك ، فإن الكود ، كلغة ، محمي بموجب التعديل الأول لدستور نحن.
عمل خطر
يوفر خلط معاملات Bitcoin طبقة جيدة من الخصوصية إلى blockchain خاص. ومع ذلك ، فإن هذه القدرة حولت خلاطات معاملات البيتكوين إلى بؤر لأنشطة غسيل الأموال.
إذا كنت بحاجة إلى الحفاظ على خصوصية معاملات البيتكوين الخاصة بك ، فإن خلاطات البيتكوين تقدم بديلاً جيدًا. على الرغم من أنك تخاطر بالارتباط بنشاط إجرامي ، إلا أن عملاتك ستُعتبر "ملوثة" من قِبل العديد من منصات تبادل العملات المشفرة الأكثر شيوعًا.