أعلن الإنتربول عن مصادرته لما يقرب من 130 مليون دولار من الأموال النقدية والأصول الافتراضية المرتبطة بالعديد من الجرائم الإلكترونية وحملات غسيل الأموال في عملية تعرف باسم "HAECHI III".
تم القبض على الملايين من مجرمي الإنترنت
أعلن الإنتربول عن مصادرته لما يقل قليلاً عن 130 مليون دولار من الأموال والأصول الافتراضية عبر عملية HAECHI III. اختتمت العملية في 23 نوفمبر 2022 ، بعد ما يقرب من نصف عام من التحقيق.
تم القبض على ما يقرب من ألف مشتبه بهم فيما يتعلق بهذه الجرائم الإلكترونية ، والتي تم تحديد 1600 منها في 30 دولة. في بيان الانتربول الرسمي، أفيد بأن "التصيد الصوتي ، والاحتيال الرومانسي ، والابتزاز الجنسي ، والاحتيال الاستثماري ، و غسيل أموال المرتبطة بالمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت "كانت الجرائم المحورية المستهدفة في عملية HAECHI III.
علاوة على هذه المصادرة الضخمة وسلسلة الاعتقالات ، تم حظر أكثر من 2800 حساب بنكي وحساب أصول افتراضي مرتبط بجرائم الإنترنت المالية ، كما ترون في التغريدة أعلاه.
دعم مركز مكافحة الجرائم المالية والفساد التابع للإنتربول (IFCACC) المكاتب المركزية الوطنية (NCBs) في 30 دولة مشاركة في عملية HAECHI III ، والتي أسفرت أيضًا عن نشر 95 إشعارًا و الانتشار.
ربما تكون عملية HAECHI III قد ألقت القبض على بعض المجرمين الكبار
من بين 1600 شخص تم القبض عليهم في عملية HAECHI III ، كان اثنان من مجرمي النشرة الحمراء مطلوبين في كوريا لارتكابهم جرائم مالية. يشتبه في تورط الزوجين في مخطط بونزي ضخم ، حيث تم اختلاس أكثر من 28 مليون يورو من أموال الضحايا. تم العثور عليهم واعتقالهم في اليونان وإيطاليا.
ومن الجرائم الأخرى التي تم إبرازها في هذه العملية انتحال صفة الإنتربول. في هذه الحالة ، تمكن المحتالون من الاحتيال على الضحايا من أصل 159 ألف دولار من خلال تقنيات مقنعة. تمت سرقة الأموال عن طريق التحويلات المصرفية وتبادل العملات المشفرة وبطاقات الهدايا الافتراضية.
تم اكتشاف اتجاهات الجريمة الجديدة في عملية HAECHI III
من عملية HAECHI III ، تمكن المحققون من التعرف على الاتجاهات الجديدة التي ظهرت في جميع أنحاء مجال الجرائم الإلكترونية. تشير هذه الاتجاهات إلى زيادة عمليات الاحتيال انتحال الهوية والاحتيال الرومانسي والابتزاز الجنسي والاحتيال على الاستثمار.
الاحتيال الرومانسي أصبحت شائعة بشكل متزايد في تطبيقات المواعدة الشائعة ، مثل Tinder و Bumble و Hinge. غالبًا ما تتضمن عمليات الاحتيال هذه التلاعب العاطفي بالضحية لتحقيق مكاسب مالية للمحتال. إلى جانب ذلك ، من الواضح أن عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار في ارتفاع. في الواقع ، تبين أن الاحتيال الاستثماري هو النوع الأسرع نموًا من الشكاوى في تقرير أفضل 10 عمليات احتيال لـ Fraud.org لعام 2021.
تستمر الجرائم الإلكترونية في تعريض المليارات للخطر
مع المستوى العالي من التطور الذي يمكن أن تحققه الجريمة الإلكترونية في عصرنا الحديث ، لا يزال المزيد من الناس معرضين لخطر الوقوع ضحية لمثل هذه الاحتيالات الخبيثة. ولكن كما أظهر الإنتربول ، لن يتمكن الجميع من الإفلات من الجرائم الإلكترونية ، وهي بالتأكيد أخبار جيدة للجمهور. مع تحسن أساليب التحقيق بمرور الوقت ، قد نرى عددًا متزايدًا من قضايا الجرائم الإلكترونية التي تم حلها والمجرمين الذين تم القبض عليهم.