أكبر 5 عمليات سحب لبساط التشفير على الإطلاق

الماخذ الرئيسية

• تشير عمليات سحب البساط في عالم العملات المشفرة إلى عمليات الاحتيال التي تخدع المستثمرين بوعود مغرية وبراقة التسويق، فقط لتختفي مع استثماراتهم، تاركة لهم رموزًا لا قيمة لها وإحساسًا خيانة.
• تأتي عمليات سحب البساط بأشكال مختلفة، بما في ذلك سرقة السيولة، والحد من أوامر البيع، والإغراق، وكلها تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين المطمئنين.
• يتم تغذية عمليات سحب البساط من خلال مزيج من الجشع وعدم الكشف عن هويته ونقص اللوائح في مجال العملات المشفرة، مما يجعلها من المهم بالنسبة للمستثمرين توخي الحذر وإجراء بحث شامل والتشكك في المشاريع التي تقدم غير واقعية عائدات.

هناك جانب مظلم للعملات المشفرة يجب أن تكون على دراية به. أحد التطورات الأكثر إثارة للقلق هو "سحب البساط". قد يبدو الأمر غير عادي، ولكنه مصطلح يستخدم لوصف عملية احتيال تسبب ألمًا شديدًا وخيبة أمل للمستثمرين المطمئنين.

إذًا، ما هو سحب البساط بالضبط؟

فهم عمليات سحب بساط التشفير

أ سحب البساط في العملة المشفرة يحدث ذلك عندما تستثمر أموالك التي كسبتها بشق الأنفس في مشروع جديد للعملة الرقمية، معتقدًا أن له إمكانات كبيرة ويمكن أن يحقق لك بعض الأرباح. ومع ذلك، فإن مطوري المشروع محتالون لم ينووا التسليم أبدًا. إنهم يجذبونك والمستثمرين الآخرين بوعود مغرية، وتسويق مبهرج، وجاذبية الثروات السريعة. ولكن بمجرد أن يجمعوا ما يكفي من الاستثمارات، يختفون مثل نفخة من الدخان، ويتركون لك رموزًا لا قيمة لها وشعورًا بالخيانة.

تتوفر مفارش السجاد بأشكال وأحجام مختلفة

هناك أنواع مختلفة من عمليات سحب البساط، بما في ذلك سرقة السيولة، والحد من أوامر البيع، والإغراق:

• سرقة السيولة تشبه مجمع الادخار الجماعي. يضع الناس الأموال، وفجأة يأخذ المبدعون معظمها أو كلها، تاركين الآخرين يتكبدون خسائر.
• إن الحد من أوامر البيع يشبه لعبة تتغير فيها القواعد فجأة. يجعل منشئو المحتوى من الصعب بيع عملاتك المعدنية، لذلك تخسر المال بينما يستفيدون هم.
• الإغراق هو أن يندفع الجميع نحو الخروج دفعة واحدة. يبيع منشئو المحتوى جميع عملاتهم المعدنية بسرعة، مما يتسبب في انهيار قيمة العملة وخسارة المستثمرين العاديين لأموالهم.

ولكن لماذا يحدث سحب البساط؟ حسنًا، إنه مزيج من الجشع وعدم الكشف عن هويته ونقص اللوائح في مجال العملات المشفرة. يرى العديد من المحتالين أن سوق العملات المشفرة المزدهر هو وسيلة سهلة لتحقيق ربح سريع دون مواجهة عواقب أفعالهم. إنهم يستغلون الإثارة حول المشاريع الجديدة لجذب المستثمرين المتحمسين الذين يأملون في الحصول على الشيء الكبير التالي. ولأن المعاملات في عالم العملات المشفرة يمكن أن تكون مجهولة المصدر، يمكن للمحتالين إخفاء مساراتهم بسهولة، مما يجعل من الصعب عليك تتبعها.

أفضل 5 عمليات سحب للبساط في تاريخ العملات المشفرة

دعونا نتحقق من بعض أكبر عمليات سحب بساط التشفير؛ حتى أن البعض جمع مليارات الدولارات.

1. OneCoin (أكثر من 4 مليار دولار): ربما تكون OneCoin، بقيادة Ruja Ignatova، واحدة من أكثر عمليات احتيال العملات المشفرة شهرة في التاريخ. بدأت في عام 2014، مدعيةً أنها عملة مشفرة ثورية من شأنها أن تتفوق على البيتكوين. تم إغراء الناس بالاستثمار من خلال التسويق القوي والوعود بتحقيق عوائد ضخمة. ومع ذلك، كان كل ذلك سرابًا. لم يكن لدى OneCoin blockchain حقيقي أو عملة مشفرة. لقد كان مخطط بونزي، حيث كان المستثمرون الأوائل يحصلون على أموال من مستثمرين جدد. وفي عام 2017، اختفت روجا إجناتوفا، وانهارت عملية الاحتيال. خسر المستثمرون أكثر من 4 مليارات دولار، ولا تزال هي هاربة، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات احتيال العملات المشفرة على الإطلاق.
2. بيتكونكت (2.4 مليار دولار): كانت Bitconnect عبارة عن منصة للعملات المشفرة وعدت بعوائد عالية. استثمر الأشخاص عملة البيتكوين الخاصة بهم، وحصلوا على عملات Bitconnect (BCC)، وقيل لهم إنهم سيكسبون فائدة يومية. لكنها كانت عملية احتيال. استخدمت شركة Bitconnect، بقيادة المؤسس المدان (الآن) ساتيش كومباني، أموال المستثمرين الجدد لدفع أموال المستثمرين السابقين. في أوائل عام 2018، بدأ المنظمون التحقيق في الأمر، ووصفوه بأنه مخطط بونزي، مما أدى إلى تكبد أكثر من 4000 شخص من 95 دولة خسائر فادحة. وفقا ل بيان صحفي لوزارة العدل (DOJ).، حصل حوالي 800 شخص على حصة صغيرة في قضية استرداد بقيمة 17 مليون دولار، لكن الملايين ما زالوا مفقودين.
3. ثوديكس (أكثر من 2 مليار دولار): Thodex كانت عبارة عن بورصة عملات مشفرة مقرها في تركيا. لقد اكتسبت الاهتمام من خلال تقديم العديد من العملات المشفرة للتداول. ولكن في أبريل 2021، حدث شيء مثير للقلق. أوقف المؤسس فاروق فاتح أوزر فجأة عمليات السحب من البورصة، مما أدى إلى محاصرة أموال المستخدمين. واتهمته السلطات بالاحتيال و الفرار من البلاد بأكثر من 2 مليار دولار في أصول المستخدمين. لقد ترك الآلاف من الأشخاص في ضائقة مالية وأثار مخاوف بشأن عدم وجود تنظيم في صناعة العملات المشفرة.
4. أنوبيسداو (60 مليون دولار): كان AnubisDAO مشروع منظمة مستقلة لامركزية (DAO) على blockchain Ethereum. وتهدف إلى توفير فرص استثمارية في مختلف الأصول. لسوء الحظ، في مارس 2021، اكتشف المهاجمون ثغرة أمنية في العقد الذكي واستنزفوا أصولًا بقيمة 60 مليون دولار تقريبًا. كشفت الحادثة عن المخاطر المرتبطة بنقاط ضعف العقود الذكية وأهمية عمليات التدقيق الأمني ​​في مشاريع التمويل اللامركزي.
5. تمويل اليورانيوم (50 مليون دولار): كان Uranium Finance مشروع DeFi يعمل على سلسلة Binance الذكية. وعرضت خدمات زراعة الغلة وتوفير السيولة. في أبريل 2021، استغل أحد المتسللين ثغرة أمنية في كود Uranium Finance، وسرق حوالي 50 مليون دولار من أموال المستخدمين. أثار الحادث مخاوف بشأن أمان مشاريع DeFi على مختلف سلاسل الكتل والحاجة إلى عمليات تدقيق شاملة للكود.

تسلط عمليات سحب البساط هذه الضوء على أهمية توخي الحذر وإجراء بحث شامل عند التفكير الاستثمارات في العملة المشفرة فضاء. كما أنها بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر المحتملة لصناعة العملات المشفرة ونقص التنظيم.

كيفية التحقق من مشروع التشفير ضد عمليات سحب بساط التشفير

ليس من السهل اكتشاف عمليات سحب بساط العملات المشفرة، ولكن هناك علامات يجب الانتباه إليها:

• بحث الفريق: إجراء تحقيق شامل في خلفية ومصداقية أعضاء فريق المشروع. ابحث عن معلومات حول ملفاتهم الشخصية على LinkedIn ومشاريعهم السابقة. إن الافتقار إلى الشفافية أو عدم الكشف عن هويته يجب أن يثير أعلامًا حمراء.
• الشفافية: تحقق مما إذا كان المشروع يوفر معلومات شفافة حول أهدافه وتقنياته وخططه. كن حذرًا إذا كان هناك نقص في الوثائق الواضحة أو مستند معلومات غامض أو غير احترافي.
• المشاركة المجتمعية: قياس مستوى المشاركة والتواصل داخل مجتمع المشروع. يمكن للمطورين النشطين والمستجيبين والمجتمع الداعم أن يكونوا مؤشرات إيجابية.
• تقارير التدقيق: التأكد من أن العقود الذكية للمشروع قد تم تدقيقها من قبل شركات تدقيق خارجية ذات سمعة طيبة. يمكن أن تساعد عمليات التدقيق في تحديد نقاط الضعف والمخاطر المحتملة.
• قفل السيولة: التحقق مما إذا كانت سيولة المشروع مقفلة بطريقة لا مركزية من خلال عقد ذكي مقفل زمنياً. تقلل أقفال السيولة من فرص قيام المبدعين بإزالة الأموال فجأة من المشروع.
• توزيع الرمز المميز: التحقيق في توزيع الرمز المميز. إذا كانت مجموعة صغيرة من الأشخاص تمتلك نسبة كبيرة من العملات، فقد يزيد ذلك من خطر التلاعب. التوزيع العادل واللامركزي مثالي.
• الاقتصاد الرمزي: فهم الرموز المميزة للمشروع. توخي الحذر إذا كان المشروع يعد بعوائد غير واقعية أو يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقها. تتمتع المشاريع المستدامة برموز وحالات استخدام محددة جيدًا.
• ردود فعل المجتمع: اطلب التعليقات من مجتمع العملات المشفرة الأوسع على المنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراجعة. يمكن أن تكون تجارب وآراء المستثمرين الآخرين ذات قيمة في تقييم شرعية المشروع.
• الماسحات الضوئية لسحب البساط: استخدم أدوات الماسح الضوئي أو مواقع الويب للتحقق مما إذا كان المشروع يحتوي على أي تعليمات برمجية مشبوهة أو سلوكيات مرتبطة بها. تتتبع بعض مواقع الويب تاريخ العقود وتحذر المستخدمين من عمليات سحب السجاد المحتملة.
• تنويع محفظتك الاستثمارية: تجنب وضع جميع أصولك في مشروع واحد. يمكن أن يساعد تنويع استثماراتك عبر العديد من العملات المشفرة في التخفيف من تأثير سحب البساط.
• البقاء على علم: ابق على اطلاع بأحدث الأخبار والاتجاهات في مجال العملات المشفرة. يمكن أن يساعدك البقاء على اطلاع دائم في التعرف على العلامات الحمراء المحتملة مبكرًا.
• ثق بغرائزك: إذا كان هناك شيء يبدو غير مناسب أو محفوف بالمخاطر، فلا بأس في الابتعاد عنه. لا تستسلم لـ FOMO (الخوف من تفويت الفرصة) واستثمر على عجل.

إنها قائمة كبيرة، لكنها يمكن أن تبقيك آمنًا.

تجنب عمليات سحب البساط واحتفظ بالعملات المشفرة الخاصة بك

من المهم أن تتذكر أنه ليست كل مشاريع العملات المشفرة عبارة عن عمليات احتيال، وأن صناعة العملات المشفرة لديها القدرة على النمو الإيجابي والابتكار. ومع ذلك، يجب عليك توخي الحذر والبحث قبل استثمار أموالك. لا تدع الخوف من شد البساط يمنعك من استكشاف هذه المساحة، ولكن أيضًا كن يقظًا ومتشككًا في أي مشروع يعدك بعوائد عالية بشكل غير واقعي مع القليل من الجهد.