كل أسبوع ، يصبح فرد أو شركة جديدة نكتة الإنترنت. الآن ، يمكن أن تنتشر الأخطاء أو الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص أو الشركات الغزيرة بسرعة في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت ، وتعد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة من الأشياء المفضلة الجديدة في هذا المجال
في عام 2018 ، تم تنفيذ مخطط Ponzi ضخم داخل شركة BitConnect الجديدة نسبيًا ، وهز الإنترنت لأسابيع وشهور وسنوات قادمة. إذن ، ما هو BitConnect ، وأين انهار كل ذلك؟
أصول مشبوهة
بدت الفكرة الكاملة وراء BitConnect غير عادية للكثيرين منذ البداية. قدمت BitConnect منصة إقراض ، حيث يمكن للمستخدمين إقراض قيمة عملة BitConnect ، ومن ثم تلقي مدفوعات الاستثمار في المقابل.
بشكل أساسي ، بصفتك مستخدم BitConnect ، يمكنك إرسال Bitcoin الخاص بك إليهم (نعم ، Bitcoin الخاص بك ، سوف نأتي إلى ذلك لاحقًا) ، ثم يستخدمون "روبوت تداول" لتحقيق عوائد ضخمة على استثمارك. كانت BitConnect تقدم عوائد واعدة تصل إلى 40٪ كل شهر ، مما يسمح للمستخدمين بتحقيق أرباح ضخمة.
علاوة على هذا العائد الشهري البالغ 40٪ ، كان BitConnect يقدم أيضًا مكافآت يومية بنسبة 20٪ للمستخدمين. لذا ، على الورق ، بدا الأمر وكأنه صفقة جيدة ، صفقة جيدة جدًا.
كانت نقطة الجدل الكبيرة حتى قبل الكشف عن مخطط Ponzi هي استخدام BitConnect لروبوت التداول. كان هذا غير معتاد لأن BitConnect كان مهتمًا بتلقي Bitcoin من المستخدمين لتوليد هذه العوائد الضخمة المفترضة ، وليس عملتها الخاصة.
لذلك ، كانت هذه العملة المشفرة تعتمد على عملة مشفرة أخرى معًا لكسب المال. علم احمر؟
متعلق ب: ما هو تعدين العملات المشفرة وهل هو خطير؟
عنصر آخر غير عادي في BitConnect هو افتقارهم التام إلى الورق الأبيض. الورقة البيضاء هي في الأساس تقرير بحثي أو دليل ، يمكن استخدامه تجاريًا لتقديم المشورة أو التأثير على اتخاذ قرارات العملاء فيما يتعلق بالشركة.
علاوة على ذلك ، تم تشغيل BitConnect بشكل مجهول! على عكس العملات المشفرة الرئيسية الأخرى ، لم يعرف أحد فعليًا من كان وراء BitConnect أثناء عمله. هل تثق في شركة لديها قدر كبير من أموالك إذا لم تستطع حتى معرفة من يملكها؟
باختصار ، كان هذا أمرًا غير معتاد للغاية بالنسبة للمحاربين القدامى في مجال التشفير والخبراء الماليين الذين يعرفون ما الذي يجب البحث عنه أو ما يجب تجنبه.
صعود BitConnect
بينما كان البعض يشك بشكل لا يصدق في BitConnect ، إلا أن هذا لم يمنع الناس من الاستثمار. اعتقد الكثيرون أن هذه الشركة يمكن أن تجعلهم من أصحاب الملايين ، مع وعودهم الضخمة بالعودة والمكافآت اليومية.
عندما بدأت BitConnect تصبح أكثر شيوعًا ، بدأ المزيد والمزيد من الناس يتحدثون عنها. تم استخدام مستخدمي YouTube ومؤثري Instagram وغيرهم من الأفراد غزير الإنتاج للترويج لهذه العملة ، مما سمح لها بالانتشار الصاروخي عبر الإنترنت.
بسبب هذه الزيادة الهائلة في الشعبية ، ارتفعت قيمة Bitconnect بشكل كبير ، حيث ارتفع سعر ما بعد ICO من 0.17 دولار فقط إلى 463 دولارًا في غضون شهرين فقط. ومع قيمتها المتزايدة باستمرار ، استثمر المزيد والمزيد من الناس.
أدخل كارلوس ماتوس
يعرف معظم الناس BitConnect من الفيديو السيئ السمعة لرجل يصرخ "BITCONNEEEECT" في حشد من الناس. هذا هو كارلوس ماتوس. كان كارلوس أحد مستثمري BitConnect ، وصعد إلى المسرح في تايلاند للترويج له للجماهير.
بالنسبة للكثيرين ، كان هذا الفيديو مجرد رجل متحمس للغاية يصدر أصواتًا سخيفة على خشبة المسرح. ومع ذلك ، فهو يمثل الآن درسًا كبيرًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العملات المشفرة.
بعد الكشف عن عملية احتيال BitConnect ، اختفى كارلوس لفترة طويلة. لم يكن يتعافى من تجربته فحسب ، بل كان ضغط الإنترنت كبيرًا أيضًا. حتى أن البعض اعتقد أن كارلوس كان متورطًا في عملية الاحتيال ، على الرغم من أنه كان في الواقع مستثمرًا يؤمن حقًا بالشركة.
متعلق ب: تشفير مستوحى من الكلاب وليس Dogecoin
في مقابلة بودكاست حديثة ، تحدث كارلوس عن تجربته مع BitConnect والأموال التي خاطر باستثمارها فيها. بينما استعاد كارلوس لحسن الحظ ما استثمره ، إلا أنه يعتقد أن خبرته علمته بعض الأشياء القيمة ، ومن المدهش أنه لا يندم على ذلك.
بالطبع ، لم يكن كارلوس هو الشخص الوحيد الذي تم خداعه للاستثمار في BitConnect. كان واحدا من كثيرين. في المجموع ، تم وضع حوالي 250 مليون دولار في BitConnect من مستثمريها ، قبل أن يسوء كل شيء.
ما هو مخطط بونزي؟
قبل أن ندخل في تفاصيل عملية احتيال BitConnect ، دعنا ننتقل بسرعة إلى طبيعة مخططات Ponzi.
مخطط بونزي ، في جوهره ، هو عملية احتيال تتضمن خداع المستثمرين للاعتقاد بأنهم سيحصلون على عوائد كبيرة على الاستثمار ، في حين أن المتسابقين الاحتياليين يستخدمون ببساطة الأموال من المستثمرين السابقين لدفع عوائد وهمية للمجموعة التالية من المستثمرين.
تمت تسمية عملية الاحتيال هذه على اسم تشارلز بونزي ، وهو فنان إيطالي محتال عاش في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وحتى منتصفه.
في حين أن معظم مخططات Ponzi لا تدوم طويلاً ، فإن بعضها يستمر لسنوات. بيرني مادوف ، أحد أشهر المتسابقين في مخطط بونزي ، قضى 17 عامًا في الاحتيال على الناس من أجل الحصول على مبالغ ضخمة من المال ، وتدمير الأرواح. لحسن الحظ ، استمر BitConnect لجزء بسيط فقط من هذا الوقت.
حيث تعطل BitConnect
لم يستمر BitConnect لفترة طويلة ، مثل العديد من العملات المشفرة الرئيسية الأخرى الموجودة اليوم. تأسست الشركة في فبراير 2016 ، وفي يناير 2018 ، بعد أقل من عامين من إنشائها ، أصدر مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، BitConnect وقفًا وكفًا.
قام المجلس بذلك لأنه كان مقتنعًا بأن BitConnect كان ، في الواقع ، مخطط Ponzi. إلى جانب هذا ، فشلت BitConnect في الحفاظ على الشفافية بشأن أرباح المستخدمين ، مما أثار الشكوك أكثر. ثم ، بعد أسبوعين فقط ، تم إغلاق BitConnect رسميًا.
بعد التوقف والكف ، تم تجميد جميع أصول BitConnect لمدة أسبوعين. ومع ذلك ، لم يكن BitConnect موجودًا من الناحية الفنية ، ولذلك لم يعرف أحد ما هي الأصول التي يمتلكها بالفعل.
متعلق ب: مقابل البيتكوين. Bitcoin Cash: حل مشكلة قابلية تطوير Bitcoin
ونعم ، كان BitConnect عبارة عن مخطط Ponzi تمامًا. تم الكشف في النهاية عن أن Divyesh Darji ، زعيم منطقة الهند المزعوم ، كان أحد مالكي BitConnect. تم القبض على دارجي في مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي في أغسطس من عام 2018.
منذ ذلك الحين ، تم القبض على دارجي فيما يتعلق بعملية احتيال أخرى للعملات المشفرة تسمى Regal Coin ، مما يسلط الضوء على أنه متورط بعمق في احتيال الملايين من الناس.
بينما انتهى BitConnect ، فإن عمليات الاحتيال على التشفير ليست كذلك
في حين أنه من الممتع أن تضحك ضحكة مكتومة على العروض الترويجية الدرامية لكارلوس ماتوس ، أو حتى نلفت أعيننا إلى أولئك الذين استثمر الملايين في ما يبدو أنه خدع واضحة ، ولا أحد منا محمي من عمليات الاحتيال في التشفير جنرال لواء.
منذ BitConnect ، تم الكشف عن عدد من العملات الاحتيالية الأخرى ، أو كما يسميها البعض ، sh ** - العملات المعدنية ، وظهر المزيد طوال الوقت.
إذا كنت تبحث عن الاستثمار في عملة مشفرة ، فقم بأبحاثك! حتى لو كانت عملة معروفة جيدًا أو حسنة السمعة ، فإن فهم المخاطر واتجاهات السوق قد يوفر عليك خسارة الكثير من المال. لقد فتحت Crypto عالمًا جديدًا لنا جميعًا ، لكن علينا فقط توخي الحذر.
يبدو شراء البيتكوين جذابًا عندما ترى قيمته المتزايدة. فيما يلي كيفية اكتشاف عملية احتيال التشفير قبل الانفصال عن النقود.
اقرأ التالي
- شرح التكنولوجيا
- بيتكوين
كاتي كاتبة موظفين في MUO ولديها خبرة في كتابة المحتوى في السفر والصحة العقلية. إنها مهتمة بشكل خاص بشركة Samsung ، ولذا اختارت التركيز على Android في منصبها في MUO. لقد كتبت مقالات لـ IMNOTABARISTA و Tourmeric و Vocal في الماضي ، بما في ذلك واحدة منها القطع المفضلة على البقاء إيجابية وقوية خلال الأوقات العصيبة ، والتي يمكن العثور عليها في الرابط في الاعلى. خارج حياتها العملية ، تحب كاتي زراعة النباتات والطهي وممارسة اليوغا.
اشترك في نشرتنا الإخبارية
انضم إلى النشرة الإخبارية لدينا للحصول على نصائح تقنية ومراجعات وكتب إلكترونية مجانية وصفقات حصرية!
انقر هنا للاشتراك
